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个人借款违规流入股市!这家农商行被罚

admin

6月 28, 2022

个人借款违规流入股市!这家农商行被罚

我国基金报记者 王建蔷<\/p>

又有银行因告贷事务围观,被监管开出百万等级罚单。<\/p>

福建石狮农商行连收五张罚单<\/strong><\/p>

近来,福建石狮乡村商业银行及其支行,被泉州银保监分局连开五张罚单,算计被罚160万元。<\/p>

详细来看,福建石狮乡村商业银行因“个人告贷内控处理不到位”被罚30万元;八七路支行因“未尽告贷查询、查看责任,发放的个人告贷资金违规流入股市”被罚30万元;宝盖支行、港塘支行因未“尽告贷查询、查看责任,个人告贷资金违规被移用于购房”的违法违规行为,别离被罚40万元、20万元;锦尚支行因“未尽告贷查询、查看责任,个人告贷资金被移用”被罚40万元,相关责任人邱某秩被正告。<\/p>


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福建石狮乡村商业银行股份有限公司于2011年5月19日在福建省泉州市工商行政处理局挂号建立。法定代表人黄清锋,公司运营范围包含吸收大众存款;发放短期、中期和长期告贷;处理国内结算等。<\/p>

多次因告贷事务违规遭罚<\/strong><\/p>

现实上,今年以来福建石狮农商行现已领到多张罚单。据银保监会6月20日音讯,我国银保监会福建银保监局发布的行政处分信息揭露表(闽银保监罚决字〔2022〕19号)显现,福建石狮乡村商业银行股份有限公司福州支行因个人告贷贷前查询未尽职,福建银保监局对其罚款人民币30万元,处分日期为6月14日。<\/p>

而在3月18日,漳州银保监分局发布的行政处分信息揭露表显现,个人告贷贷后处理不到位导致告贷被移用,对福建石狮农商银行股份有限公司漳州芗城支行处50万元罚款;对王文忠给予正告。<\/p>


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而在2020年7月9日,泉州市中级人民法院发表一份刑事判决书,显现石狮农商银行前职工庄某因诈骗罪获刑。此案从2016年开端第一次审理,直到2019年6月尘埃落定,近来得以发布。<\/p>

判决书显现,庄某系福建石狮农商银行职员,先后担任分理处管帐、事务员、仑峰分理处负责人。2012年6月至2015年1月间,庄某在欠下巨额债款、不具备还款才能的情况下,使用其银行工作人员身份,以协助客户还告贷的名义骗得31名被害人3724.84万元。<\/p>

依据证人证言,发现庄某先经过快借快还并辅以高息骗得受害人信赖,之后再进步告贷金额,致最终囤积很多欠款无法偿还。<\/p>

银行告贷事务坚持严监管<\/strong><\/p>

今年以来,银行业严监管态势不减。从详细罚单来看,告贷事务违规依然是银行业的“重灾区”,包含告贷三查不到位、违规发放个人告贷和信贷资金被移用等行为。特别是信贷资金违规流入房地产,多家银行都收到百万元等级罚单。<\/p>

6月17日,银保监会官网音讯显现,安全银行厦门分行因为3项违法违规行为被罚200万元,3位相关责任人被予以正告。<\/p>

罚单显现,该行被罚的详细案由为:贷前查询不尽职,向不符合条件的告贷人发放住宅按揭告贷;告贷三查不到位,部分个人消费贷、个人运营贷被违规移用于购房及其它限制性范畴;与单个互联网公司联合发放的互联网告贷不符合监管要求。<\/p>


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而银保监会网站 16 日发表行政处分显现,因违规发放借名告贷等 \” 三宗罪 \”,浙江松阳乡村商业银行股份有限公司 ( 下称浙江松阳农商行 ) 被罚 100 万。<\/p>

行政处分信息揭露表显现,浙江松阳农商行首要违法违规现实 ( 案由 ) 包含三项:一、关联方管控不审慎;二、违规发放借名告贷;三、职工处理缺位,职工与信贷客户产生非正常资金来往。<\/p>

此外,叶明栋是上述违法违规行为的直接责任人。<\/p>

综上,银保监会丽水监管分局 6 月 9 日决议,对浙江松阳农商行罚款人民币 100 万元;对叶明栋予以正告。<\/p>

6月7日,我国建设银行北京市分行因小微企业告贷处理严峻不到位、项目告贷处理严峻渎职、流动资金告贷处理严峻不到位、违规向非融资性担保公司供给授信、个人消费告贷贷后处理不到位等6项案由被罚410万元。<\/p>

修改:乔伊<\/p>

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